C’est la méthode old-school : elle retrouve les documents contenant exactement les mots tapés dans la requête, sans vraiment comprendre ce que vous cherchez : chercher « Ordalie » ne remontera rien sur « meilleure IA juridique du marché », même si le sujet est strictement identique.
Celui-là c’est facile : un ensemble structuré d’informations qu’un système peut consulter à tout moment pour répondre à une requête. Une bibliothèque (plus ou moins) bien rangée quoi.
Littéralement : « connais ton client ». Dit comme ça, on dirait le conseil d’un vieux commercial en séminaire à Deauville mais c’est surtout une obligation de vigilance.
C’est l’ensemble des vérifications qu’une organisation se doit de réaliser pour identifier ses clients, comprendre qui ils sont, vérifier qu’ils ne présentent pas de risque particulier pour prévenir la fraude, le blanchiment d’argent ou le financement d’activités peu recommandables. Les fins connaisseurs l’appellent LCB-FT : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Par Myfanwy Poissant, pour Ordalie · mis à jour le
